Chuí é alvo de operação da Polícia Federal para combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro
A apuração teve início com a constatação de que um indivíduo, residente no Chuí, controlava a movimentação financeira de diversas contas de interpostas pessoas, com intuito de intermediar a compensação de pesos por reais
Chuí é alvo de operação da Polícia Federal. Desencadeada nesta segunda-feira (30), a Operação Naranjas de la Tierra, que tem o objetivo de reprimir crimes de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro perpetrados na fronteira com o Uruguai.
Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Polícia Federal, bem como cinco mandados de busca pessoal no Chuí, além de executarem ordens judiciais para o sequestro de cinco veículos e bloqueio de valores de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. As medidas de indisponibilidade podem chegar a R$ 48 milhões.
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A apuração teve início com a constatação de que um indivíduo, residente no Chuí, controlava a movimentação financeira de diversas contas de interpostas pessoas, com intuito de intermediar a compensação de pesos por reais.
Essa intermediação favorecia e viabilizava a lavagem de capitais de crimes de toda ordem, com maior ênfase ao contrabando e descaminho, tudo articulado e sob coordenação de casas de câmbio uruguaias.
